Если выбрать одну привычку, которая принесет больше всего пользы, это проверка адреса до того, как деньги пришли или ушли. Большинство проблем с риск-скорингом заметно заранее: достаточно проверить, нет ли у адреса связи с миксерами, даркнет-площадками, санкционными списками и другими категориями риска. Это особенно важно, когда вы отправляете деньги на новую биржу или принимаете крупную сумму от незнакомого человека, а еще важнее, если средства поступают с площадки, которая сама попала под санкции: принимающая биржа может запросить подтверждение их происхождения, и лучше выяснить это заранее, а не после блокировки.

Читать далее